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Simposio Financiero del 2010

En noviembre del año 2010, la Fiscalía del Condado de Nueva York y la organización dedicada a los delitos financieros (New York High Intensity Financial Crime Area [conocida como HIFCA”]), que forma parte de la organización dedicada a combatir el narcotráfico (High Intensity Drug Trafficking Area [“HIDTA”]), auspiciaron un simposio de todo un día sobre la aplicación de la ley y las operaciones bancarias. El evento, celebrado en la sede del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, recibió a más de 350 representantes de más de 60 instituciones financieras y numerosas agencias de las fuerzas del orden. 

Este simposio fue el primero de su clase para la Fiscalía y reflejó el enfoque fundamental del Fiscal Vance en estrategias de prevención del delito en el área de las instituciones financieras.  La filosofía subyacente del simposio fue que la aplicación de la ley y el sector de los servicios financieros necesitan encontrar estrategias para trabajar de manera conjunta a fin de llevarle la delantera a las formas más sofisticadas del delito económico.  A estos efectos, el simposio brindó una oportunidad para que el personal de las fuerzas del orden examinara tecnologías avanzadas con miembros de la comunidad de servicios financieros a fin de encontrar nuevos métodos para detectar y frustrar el complejo delito financiero.  Juntos, examinamos una serie de temas oportunos y relevantes desde el punto de vista de los expertos del sector, los reguladores y los sub fiscales sobre los problemas que afectan a la comunidad financiera, incluidas las tendencias en el lavado de dinero y el delito financiero, y el empleo de la tecnología y la información compartida para combatir la corrupción, el fraude informático y el terrorismo.

Los panelistas de los campos financieros y de aplicación de la ley analizaron temas como: "Crisis financiera y delitos financieros", "Fraude en la micro financiación", "Explotación financiera: personas mayores, vulnerables y el sistema" y "Tendencias emergentes de delitos financieros".

Entre los expertos asistentes estuvieron: James T. Hayes, Jr., Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional; Gary Sherrill, Sub-Inspector General de Investigaciones de la Oficina del Inspector General de la Federal Deposit Insurance Corporation; Andrew Calamari, Director Adjunto de Cumplimiento de la ley de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC); Peter Grupe, Asistente del Agente Especial a Cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) en la oficina local de Nueva York; Michael Paley, Director Adjunto de Cumplimiento de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC); Rene Febles, Agente Especial a Cargo, Oficina del Inspector General Del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano; y Ari Baranoff, Asistente del Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos.